通信詐騙引出“黑灰產(chǎn)業(yè)”兩人被抓

(通訊員 秦公軒 記者 季雨)通信詐騙背后牽出“黑灰產(chǎn)業(yè)”，男子倒賣銀行卡后轉(zhuǎn)手私吞卡內(nèi)贓款。近日，南京秦淮警方將一伙非法販賣銀行卡人員一網(wǎng)打盡。

△聊天記錄

8月6日，南京市公安局秦淮分局中華門派出所接到市民報警求助，稱自己被“假領(lǐng)導(dǎo)”騙走數(shù)十萬，需要民警幫助。據(jù)報警人張女士介紹，她在南京某公司擔任會計一職。事發(fā)當天上午，張女士接到一自稱是上海某公司的電話，對方表示給張女士的公司匯了錢，但現(xiàn)在被退票，為了避免中間出現(xiàn)差錯，需要張女士跟他們公司的出納進行對接。隨后，張女士被拉進一個聊天群，群里有對方公司的出納，還有張女士的領(lǐng)導(dǎo)吳某。

進群后，吳某讓張女士跟對方的出納對接，并發(fā)來一個賬戶，稱現(xiàn)有一筆很急的錢要打到這個賬戶。因為群里的“吳某”說話風格跟自己的領(lǐng)導(dǎo)非常像，張女士沒有懷疑，隨即按照對方的要求，將45萬元分為5筆轉(zhuǎn)了過去。接著，吳某又以收購其他公司股權(quán)為由，讓張女士給另一個賬戶轉(zhuǎn)賬30萬，張女士也照做了。然而，當吳某繼續(xù)讓張女士往第三個賬戶里打錢時，張女士產(chǎn)生了懷疑，立馬跟自己的領(lǐng)導(dǎo)吳某進行了核實。但吳某表示根本沒有這些交易時，張女士終于反應(yīng)過來自己被騙了，于是趕緊報了警。

根據(jù)掌握的情況，民警立即展開相關(guān)調(diào)查，經(jīng)過縝密的分析梳理，發(fā)現(xiàn)很多涉案銀行卡均出自沈陽市一李姓男子之手。而還有一名楊姓男子，給李某提供作案銀行卡。得到線索后，民警立即組織警力對其實施抓捕，于9月2日將嫌疑人楊某、李某成功抓獲。到案后，兩人對自己的犯罪行為供認不諱。據(jù)交代，李某專門負責幫其朋友于某提供銀行卡、電話卡、U盾等物品。今年年初，李某問楊某能不能搞到銀行卡，一張以1500元收購。楊某覺得有錢可賺，就用自己的身份辦理了一套銀行卡交給對方。

沒過多久，楊某突然找到李某，還給了李某10萬元錢，讓他到外面躲一躲。原來，楊某辦理的銀行卡被李某快遞給朋友于某用于詐騙，等于某把騙來的錢轉(zhuǎn)到這張卡里后，楊某立即去掛失補辦，把卡里的錢全部轉(zhuǎn)出來占為已有。經(jīng)過調(diào)查，李某為于某提供了二十余張銀行卡，以快遞的方式寄給對方。

目前，李某、楊某已被秦淮警方刑事拘留，相關(guān)工作正在進一步開展之中。

警方提醒：市民們一定要增強自我保護意識，妥善保護好自己的身份證、銀行卡、U盾以及手機卡，一旦丟失立即掛失;同時強化法律意識，不要貪圖小利，實名辦理電話卡、銀行卡、對公賬戶，以出售、出租、轉(zhuǎn)借等方式提供他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者其他違法犯罪的，公安機關(guān)將依法追究其法律責任。(通訊員供圖)