關(guān)注民生 服務(wù)社會 發(fā)掘真相 傳播價值 感謝您瀏覽江蘇蘇訊網(wǎng)。 歡迎投稿:郵箱724922822@qq.com 客服電話:025-86163400 18061633398

偽裝太像正規(guī)公司 詐騙團伙非法吸收8億公共存款

2020-10-16 09:44 來源: 編輯:現(xiàn)代快報 瀏覽量:0

(記者 孫旭暉)不斷吸收新的借款,用以償還到期兌付的本息。對這種典型的龐氏騙局的防騙宣傳在很多地方都能看到,但詐騙團伙利用層層偽裝,仍會讓很多人上當(dāng)?,F(xiàn)代快報記者了解到,日前,宿遷市沭陽警方與多地警方聯(lián)動,成功打掉一涉案總金額8億余元的非法集資團伙,這伙人把自己的騙局偽裝得十分具有迷惑性,讓很多人上了當(dāng)。

△團伙成員陸續(xù)落網(wǎng)

2019年7月,位于沭陽縣城區(qū)某商城內(nèi)的上海某投資管理有限公司沭陽分公司運行行為引起了警方的注意,警方展開了秘密調(diào)查。

由于投資人被每月獲利蒙蔽,基本無人配合警方工作,前期警方獲取的該公司涉嫌犯罪的證據(jù)并不充分。隨后,沭陽警方從各警種抽調(diào)精干力量,成立專案組繼續(xù)開展工作。2020年6月30日,專案組組織收網(wǎng)行動,先后將11名涉案嫌疑人全部抓獲歸案。

△相關(guān)案卷多到要用車推

經(jīng)查,犯罪嫌疑人劉某平等人在上海、浙江等地分別成立相關(guān)公司,以投資為名非法吸收公眾存款,為擴大資金來源,又伙同陳某飛等人在沭陽成立上海某投資公司沭陽分公司、江蘇某科技有限公司,以投資為名吸收存款,并進行了一系列“精心”包裝:一是將公司選擇在鬧市區(qū)有影響力的商圈,冠名為 “投資”“理財咨詢”,在全國各地設(shè)置了諸多子公司和分支機構(gòu),從而營造出高大上的形象,展示公司“雄厚的實力”;二是給投資者設(shè)定3個月10%、年化利率16%的收益率。相對于大多數(shù)爆雷的理財產(chǎn)品來說,并不算高。但也正是因為它并不高,投資者反而更易被騙;三是運作模式呈“程式化”,以成立合法的金融公司團隊的面目出現(xiàn),且涉案公司內(nèi)部分工明確,組織架構(gòu)趨于完備化,給投資者感覺是一家經(jīng)批準(zhǔn)成立的正規(guī)金融公司。至被查處時,僅沭陽一地投資“入套”群眾已達400余人,金額近1億元。

在此過程中,警方先后追繳該團伙犯罪積極參與者非法所得資金160萬余元。并赴浙江、上海等地對涉案資產(chǎn)進行全鏈條追查,最大限度為被騙群眾挽損。目前,陳某飛等6名犯罪嫌疑人已被移送檢察機關(guān)審查起訴。

(警方供圖)

原文地址:http://xdkb.net/p1/125835.html
江蘇蘇訊網(wǎng)客服:025-86163400
【責(zé)任編輯:陸超】

江蘇蘇訊網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非江蘇蘇訊網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,本網(wǎng)按規(guī)定給予一定的稿費或要求直接刪除,請致電025-86163400 ,聯(lián)系郵箱:724922822@qq.com。

圖片新聞
熱點資訊
熱點聚焦