五人專為詐騙團(tuán)伙“洗錢”與民警同住一家酒店被抓

(通訊員 劉豐 記者 顧瀟)五男子專門為詐騙團(tuán)伙提供“洗錢”服務(wù)，揚(yáng)州寶應(yīng)警方在廣東調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)罪犯嫌疑人竟住在同一家酒店內(nèi)，于是跟蹤蹲守將五人全部抓獲歸案。

2020年7月的一天，揚(yáng)州寶應(yīng)的小媛在瀏覽微信時有人主動添加她為好友，小媛看到對方朋友圈有投資比特幣賺大錢的截圖，于是主動聯(lián)系了這位“好友”。在“好友”的介紹下，小媛下載了“正乾APP”開始投資。小媛每天通過賬戶進(jìn)行買賣，看到賬戶的收益節(jié)節(jié)攀升，很是開心?？墒菦]過多久，小媛發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)了，小媛這才如夢初醒，發(fā)現(xiàn)自己被騙了143萬余元，急忙報(bào)了案。

寶應(yīng)縣公安局反詐民警接到報(bào)警后，迅速圍繞小媛的資金流向開展追蹤工作，很快鎖定犯罪嫌疑人丁某。警方發(fā)現(xiàn)，7月10日，丁某曾在廣州使用銀行卡，取走了這筆錢。反詐民警路超和許晨陽即日啟程，前往廣州開展工作。

茫茫人海，想要找到丁某，難度堪比大海撈針。民警們通過近2個月的調(diào)查走訪，逐步掌握了丁某的資金流以及相關(guān)的公共視頻，將丁某的活動范圍縮小到天河區(qū)花城大道附近。

8月30日下午，路超和許晨陽二人入住了天河區(qū)花城大道上的一家酒店。下午6時左右，路超和許晨陽在一樓大廳等電梯的時候，從電梯里走出來一個人，二人瞥了一眼這個人的臉部特征和身形。雖然戴著口罩，但是與犯罪嫌疑人丁某十分相像。路超和許晨陽立即跟蹤該男子，直到他取過快遞回到房間門口，路超和許晨陽立即上前將其控制，經(jīng)核實(shí)此人就是犯罪嫌疑人丁某。隨后進(jìn)入丁某房間，將正在睡覺的犯罪嫌疑人吳某等三人抓獲。

就在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對四人進(jìn)行審查的時候，丁某的手機(jī)不斷有電話和微信進(jìn)來。原來丁某的上線廖某已經(jīng)將另一筆被騙的賬款打到了丁某的銀行卡內(nèi)，急需丁某將錢取出轉(zhuǎn)存。

民警偽裝成丁某，在微信中與廖某聊天，利用廖某取錢轉(zhuǎn)存心切的急躁情緒，約廖某自己到酒店拿卡取錢。當(dāng)晚9時許，民警們守株待兔，順利將上線廖某成功抓獲。經(jīng)初步審查，廖某等五人專門為詐騙團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，將詐騙團(tuán)伙騙來的賬款取出后再存入其他賬戶，涉案八百余萬元。

目前，該案的審查正在進(jìn)一步辦理之中。

(通訊員供圖)