專為詐騙犯罪洗錢 蘇州警方破獲本地首起“跑分”案件

(通訊員 孫明宇 記者 高達)近日，蘇州市公安局姑蘇分局網(wǎng)警大隊查獲了一個專為網(wǎng)絡詐騙流轉資金的團伙，抓獲犯罪嫌疑人30名，核實相關詐騙案件70余起、受害人70余名，該團伙日均涉案流水金額逾一百萬元?，F(xiàn)代快報記者了解到，這也是蘇州警方破獲的本地首起“跑分”犯罪案件。

△該案嫌疑人正在被警方審查

今年4月，姑蘇分局網(wǎng)警大隊在梳理網(wǎng)絡詐騙案件時，發(fā)現(xiàn)自2019年3月以來，有多名受害人被騙后將錢轉入一個名叫張某的人的銀行卡內(nèi)，涉案金額20余萬元。民警立即核實該張某情況，迅速將其傳喚至派出所接受審查。審查中，張某交代稱其確有這樣一張銀行卡，但早已轉手賣給了一名外號“老黑”的男子。張某稱，“老黑”說明了買卡的目的是為了流轉犯罪資金，但自己沒能抵擋住幾百元的誘惑，還是將銀行卡賣了出去。

根據(jù)張某提供的線索，網(wǎng)警大隊循線追蹤，鎖定了“老黑”真實身份系李某。5月24日凌晨，姑蘇警方雷霆出擊，在吳中區(qū)某小旅館內(nèi)當場抓獲正在為詐騙犯罪轉移資金的李某等9名嫌疑人。

經(jīng)初步偵查，李某等人將這種利用他人銀行賬戶為詐騙資金中轉分流的行為，稱之為“跑分”。通過“跑分”的手法，可以讓被騙資金迅速在多個賬戶內(nèi)流動轉手，不僅讓警方很難直接關聯(lián)到詐騙團伙本身的犯罪成員，更是讓后期的資金截留和追贓挽損十分困難。

在被抓獲前，李某已為一境外詐騙團伙組織“跑分”有近兩個月時間。為此，網(wǎng)警大隊協(xié)同雙塔派出所、蘇錦派出所、婁門派出所、火車站地區(qū)派出所等多家單位，繼續(xù)開展深入偵查，相繼將吳某、唐某、楊某等其余21名曾參與“跑分”的犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時也將張某等4名“賣卡”人員抓獲，徹底斬斷了該境外詐騙團伙在境內(nèi)的資金流轉利益鏈條。

△“跑分”轉賬截圖

經(jīng)審查，李某等犯罪嫌疑人對為詐騙團伙提供“資金流轉服務”的犯罪行為供認不諱。李某交代其在境外賭場無意間發(fā)現(xiàn)了這樣一個“生財之道”，回到境內(nèi)后躍躍欲試，通過微信群與位于境外的某一詐騙團伙取得聯(lián)系，并談妥了分工。除了向路人收購銀行卡用于中轉資金，李某還通過非正規(guī)的招聘，專挑法律意識不強、經(jīng)濟收入不高的求職務工人員，將其聚集在賓館房間內(nèi)，臨時“征用”他們的銀行賬戶、支付賬戶為詐騙犯罪“跑分”。

每次“跑分”李某組織的人員都不固定，所有轉賬操作都是在他眼皮底下迅速多重轉手，涉嫌違法犯罪的“黑錢”就這樣被“洗白”。每“洗白”一萬元，“跑分”人員獲利幾十元到一百余元不等，李某則抽取更多一些的提成。通過李某組織“跑分”的詐騙案件已核實到70余起、受害人70余名，涉案金額已超過一百萬元，李某從中獲利兩萬余元。

現(xiàn)代快報記者了解到，目前，嫌疑人李某、林某因涉嫌詐騙已被依法采取指定監(jiān)視居住刑事強制措施;吳某、唐某、楊某等等28名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被依法采取取保候審強制措施，而嫌疑人張某等賣卡的4人因涉嫌網(wǎng)絡詐騙，正在由胥江派出所另案處理。(文中嫌疑人均為化名)

(警方供圖)