鹽城破獲全國首例利用區(qū)塊鏈合約技術開設賭場案

近幾年，一些不法分子瞄上了區(qū)塊鏈這個新興技術，干起了網絡賭博的違法勾當。近日，鹽城建湖警方成功破獲全國首例利用區(qū)塊鏈合約技術開設賭場的案件，抓獲犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虛擬幣130余萬個，價值人民幣2600余萬元。

線索!網絡賭場積累大批參賭人員

柚子幣是由某國外組織發(fā)行的一種數字貨幣，允許人們在其公共區(qū)塊鏈上構建去中心化的應用程序，英文簡稱DAPP，這一新興領域已經被不法分子盯上了。

2020年10月，建湖警方接到鹽城市公安局網安支隊移交線索稱，在柚子幣的公鏈上有一個款叫“Biggame”的賭博應用風靡?guī)湃?，其交易量長期高居柚子幣公鏈日交易額榜首。

△ 抓捕現(xiàn)場

據鹽城公安局網安支隊支晟介紹，網絡賭場“Biggame”自2018年8月上線以來，迅速積累了大批參賭人員，日均投注金額折合人民幣達1000余萬元，最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人。

△ 抓捕現(xiàn)場

賭徒在賭博網站上一擲千金，這些錢都流去了哪里呢?支晟說，往年公安打擊的跨境網絡賭博，都是利用非法第四方支付平臺來進行充值提現(xiàn)，并通過地下錢莊轉移贓款。隨著我國對跨境網絡賭博以及地下錢莊打擊得逐漸深入，(賭博平臺)紛紛開始支持數字貨幣充值，以躲避監(jiān)管和打擊。在這起案件中，該賭博平臺把區(qū)塊鏈智能合約技術運用到了每一場賭局當中。

該款DAPP無須下載，用戶可以在公鏈上或者通過各類柚子幣錢包訪問登入，并直接使用柚子幣進行下注。玩法包括：上莊牛牛、紅黑大戰(zhàn)、終極德州、擲骰子和水果機5款游戲。

分析!兵分四路抓捕嫌疑人

收到線索后，建湖警方通過對多達2700余萬條的交易數據進行分析，梳理出了該賭場各款游戲用于下注、開獎、派獎的26個合約地址，并從中發(fā)現(xiàn)大量盈利資金流向四個可疑賬戶。民警從這四個收款賬戶迅速找到突破口，該團伙主犯謝某、劉某、胡某等人相繼浮出水面。

通過偵查工作，建湖警方精確掌握了以劉某為首的犯罪團伙的基本情況，并摸清了該團伙位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點。

鑒于該團伙犯罪嫌疑人居住地點分散，人員分布范圍廣，抓捕難度大等不利因素，警方預先制定了周密的抓捕方案和緊急情況的應對措施。2020年12月，建湖警方兵分五路，經過一個多月的時間，在廣州、上海、安徽滁州等地相繼抓獲主犯劉某等14名嫌疑人。

審訊!參賭人員達7.3萬余人

在劉某等人歸案后，建湖警方進行突擊審查，他們對開設虛擬賭場的犯罪事實供認不諱，交代了作案過程，退出現(xiàn)有贓款EOS、BTC等虛擬幣130萬余個。建湖警方還根據嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房產2套、汽車1輛及劉某名下涉案房產1套。

據悉，2018年6月至2020年12月期間，犯罪嫌疑人胡某因其所經營的廣州共識網絡科技公司急需周轉資金，伙同劉某、謝某二人，組織余某、李某等11名技術人員，在其公司集中辦公，通過區(qū)塊鏈合約技術開設網絡賭場。以虛擬幣作為賭博下注媒介，為他人提供非法賭博平臺，從中抽頭盈利，交易額達4.2億余個虛擬幣，價值人民幣80億余元，違法犯罪所得達309.5萬個虛擬幣，價值人民幣6000萬余元。

案件突破后，建湖警方通過對后臺數據分析還發(fā)現(xiàn)，深圳和廈門有兩家數字貨幣交易所在為他們提供推廣引流和資金結算服務，并從中抽成，累計折合人民幣540余萬元。

今年1月15日，建湖警方在公安部“凈網2021”專項行動中再次對涉嫌為賭博提供條件的兩個犯罪團伙進行了集中收網，抓獲犯罪嫌疑人11人。經審查，查明該平臺參賭人員達7.3萬余人，涉案資金達80億元，違法所得6000余萬元，涉及境內外17個國家和地區(qū)。

警方提醒：為有效凈化網絡空間，加強社會治安環(huán)境治理，公安機關對于網絡賭博行為，將依法持續(xù)予以堅決打擊。提醒廣大群眾要積極參與配合，發(fā)現(xiàn)可疑線索及時舉報，而不是心存僥幸，深陷其中，輸光賭資后再去“維權”。

通訊員 朱琳 韓志華 現(xiàn)代快報+/ZAKER南京記者 姜振軍 王菲

(警方供圖)