22歲男子買(mǎi)賣(mài)他人銀行卡 兩個(gè)月內(nèi)流水高達(dá)1.5億余元

(通訊員 蔣偉 徐陽(yáng) 記者 李子璇)用自己的身份信息辦理銀行卡后，賣(mài)給他人使用，看似不經(jīng)意的行為，背后卻隱藏著大案。近日，金湖縣公安局成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人 25 名，凍結(jié)銀行卡 38 張。4 月 13 日、14 日，該案主犯周某及其他 8 人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別被金湖縣人民法院判處有期徒刑一年到一年六個(gè)月不等并處罰金。

△嫌疑人指認(rèn)

3 月初，該局網(wǎng)安大隊(duì)民警經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，本地有多人辦理銀行卡進(jìn)行售賣(mài)，可能涉嫌違法犯罪活動(dòng)。經(jīng)過(guò)對(duì) 30 余張銀行卡資金流和信息流開(kāi)展追查，一個(gè)有組織、有規(guī)模的販卡 " 灰色產(chǎn)業(yè)鏈 " 逐漸浮出水面，周某鵬等二十余名犯罪嫌疑人也被逐個(gè)鎖定。在警方強(qiáng)大攻勢(shì)下，案件主要犯罪嫌疑人周某于 3 月 5 日向金湖警方投案自首，其他多名涉案人員也先后到案。

△警方抓獲嫌疑人

經(jīng)過(guò)進(jìn)一步審查，今年 1 至 3 月份，22 歲周某為牟取非法利益，通過(guò)同學(xué)關(guān)系、朋友關(guān)系先后發(fā)展多名下線，以每套卡 200 元至 5000 元不等的價(jià)格，指使范某、華某等 20 余人專(zhuān)業(yè)辦理手機(jī)卡、銀行卡、U 盾等成套卡件，售賣(mài)到云南等地，卡件被用于網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)。

△銀行卡

經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不到兩個(gè)月的時(shí)間，38 張涉案銀行卡銀行支付結(jié)算流水高達(dá) 1.5 億余元，涉及多起電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博案件。目前，該案正在進(jìn)一步辦理中，其中 12 名涉案未成年人另案處理。金湖警方將進(jìn)一步加大 " 斷卡行動(dòng) " 以及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度，全面整治網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

(通訊員供圖)