銀行卡遍布19個(gè)省 半年多“洗錢”5000余萬元

(通訊員 金朝淦 曹蕾 記者 顧瀟)網(wǎng)上網(wǎng)下收購大量銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套，利用第三方支付系統(tǒng)，搭建“跑分平臺(tái)”，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)“洗錢”5000余萬。近日，揚(yáng)州高郵警方端掉一個(gè)專為網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)“洗錢”的團(tuán)伙，12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

2021年初，揚(yáng)州高郵警方在“凈網(wǎng)2021”專項(xiàng)行動(dòng)中獲悉重要線索，發(fā)現(xiàn)一伙人員專門網(wǎng)上收購銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套，并為上游犯罪開展平臺(tái)“跑分”、幫助洗錢。當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)安部門會(huì)同刑偵部門成立專案組，立即啟動(dòng)“斷卡”行動(dòng)，先后赴上海、安徽、廣西等地展開偵查，在掌握該犯罪團(tuán)伙后開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某、何某等犯罪嫌疑人12名，現(xiàn)場繳獲銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套100余件。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人陳某(男，32歲，安徽省太和縣人)、何某(男，27歲，江西省于都縣人)等交代，2020年7月份以來，他們在網(wǎng)上網(wǎng)下收購大量銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套，利用第三方支付系統(tǒng)，搭建“跑分平臺(tái)”，為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬支付，對收購的銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套以流水10%-12%手續(xù)費(fèi)支付給供卡人。

警方梳理發(fā)現(xiàn)，作案銀行卡、手機(jī)卡、優(yōu)盾三件套涉及廣東、云南、寧夏、江西等19個(gè)省區(qū)、21個(gè)市，涉案流水高達(dá)5000余萬元。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等罪名已被刑事拘留。

警方提醒，銀行卡開戶人、手機(jī)卡開卡人如果將本人銀行卡、手機(jī)卡通過出租、出售、轉(zhuǎn)借等方式提供他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)的，公安機(jī)關(guān)將依法追究其法律責(zé)任，同時(shí)也提醒廣大群眾提高警惕，防止上當(dāng)受騙，造成經(jīng)濟(jì)損失。

(通訊員供圖)