銀行職員販賣客戶信息年入超30萬(wàn) 稱“不知道違法”

(通訊員 光前 文松 記者 李子璇)銀行職員丁某靠幫忙查詢個(gè)人銀行卡信息，一年黑色收入竟超過(guò) 30 萬(wàn)元。近日，淮安市公安局淮陰分局破獲一起特大侵犯公民個(gè)人信息案件，共抓獲犯罪嫌疑人 26 名，涉案金額高達(dá) 2100 余萬(wàn)元，成功摧毀了 6 條泄漏、販賣公民個(gè)人信息的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

△警方抓獲犯罪嫌疑人

"因?yàn)槲覀冦y行不允許私自泄露客戶信息，我知道我違反了規(guī)定，但之前不知道這是違法的。"丁某表示，自己共查詢了千余條信息，根據(jù)難易程度，每條可獲利數(shù)百元的報(bào)酬。丁某當(dāng)時(shí)覺(jué)得查詢一條銀行卡信息，就是動(dòng)動(dòng)指頭的事，他也就順手賺上一筆。

現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，2019 年 6 月，淮陰分局接到群眾舉報(bào)稱，有人在網(wǎng)上通過(guò) QQ 等通訊工具公開(kāi)出售銀行卡相關(guān)信息，包括銀行卡對(duì)應(yīng)的身份證號(hào)碼、電話號(hào)碼、余額甚至交易流水。經(jīng)初步偵查發(fā)現(xiàn)，QQ 群內(nèi)多個(gè) QQ 號(hào)長(zhǎng)期在各個(gè)群內(nèi)發(fā)送廣告，聲稱只要提供銀行卡號(hào)或者身份證號(hào)，就可以付費(fèi)查詢到相關(guān)銀行卡使用人所有信息。

△相關(guān)作案工具

淮陰分局網(wǎng)安大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)朱延亮告訴記者，嫌疑人王某偶然發(fā)現(xiàn) QQ 群內(nèi)一條銀行卡相關(guān)信息售價(jià)動(dòng)輒幾百元，且需求量大，于是便轉(zhuǎn)行當(dāng)起了"信息販子"，并且很快找到了查詢不同銀行的銀行卡信息的多個(gè)渠道。達(dá)成"合作"協(xié)議后，銀行"內(nèi)鬼"聯(lián)系的中間商為了安全起見(jiàn)，一般只有一到兩人，這些中間商下面還有各種分銷商，層層代理，逐步形成了一個(gè)以行業(yè)部門內(nèi)部"內(nèi)鬼"為源頭、大量中間商為中介，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)勾結(jié)、販賣銀行卡的相關(guān)身份證、電話號(hào)碼、余額、交易記錄的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

在查清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)和鎖定相關(guān)犯罪證據(jù)后，淮陰公安分局抽調(diào) 40 余名警力先后組成 8 個(gè)抓捕小組，歷時(shí) 5 個(gè)月，先后輾轉(zhuǎn)四川、陜西、福建、湖南、浙江、廣東、內(nèi)蒙古等 9 個(gè)省份，抓獲犯罪嫌疑人 26 名，扣押涉案手機(jī) 60 余部，涉及公民個(gè)人信息 50000 多條，追繳違法所得 400 余萬(wàn)元。目前，26 名犯罪嫌疑人已被移交檢察機(jī)關(guān)提起公訴。(通訊員供圖)