女子網(wǎng)購(gòu)意外牽出洗錢(qián)大案：我本來(lái)是買手抓餅的

(通訊員 陳曉龍 記者 高達(dá))蘇州市民王女士網(wǎng)購(gòu)手抓餅，不久接到“客服”電話，稱餅壞了，要給她退款。接下來(lái)是一通讓王女士眼花繚亂的操作，最終，她發(fā)現(xiàn)被騙走31萬(wàn)元。蘇州吳中警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這起詐騙案牽還扯到一個(gè)涉嫌幫助詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的團(tuán)伙，該團(tuán)伙將騙得的錢(qián)款轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，幾經(jīng)轉(zhuǎn)賣后獲得巨額非法收益，僅一個(gè)多月的交易流水就達(dá)到了1000余萬(wàn)元。

△嫌疑人

8月20日，市民王女士向吳中警方報(bào)警：她被騙子騙了近31萬(wàn)。原來(lái)就在當(dāng)天下午，王女士接到“快遞公司客服”打來(lái)的電話，稱其在電商平臺(tái)買的手抓餅壞了，已幫她申請(qǐng)退款，請(qǐng)她配合，于是雙方互加了QQ。

“客服”很快發(fā)了一個(gè)二維碼給王女士，讓她按照步驟操作，表示退款很快會(huì)打到銀行卡上，請(qǐng)王女士輸入銀行卡號(hào)，并將驗(yàn)證碼發(fā)過(guò)去。王女士按要求操作后，對(duì)方屢次以驗(yàn)證碼錯(cuò)誤為由，讓她重新發(fā)送，發(fā)了七次之后，見(jiàn)還沒(méi)退款成功，王女士就放棄了。事后王女士登錄手機(jī)銀行，發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走了近31萬(wàn)，趕忙報(bào)警求助。

接警后，警方立即展開(kāi)偵查工作，通過(guò)掌握的線索追查資金流向，最終發(fā)現(xiàn)資金流向了若干個(gè)賬戶。而這些流向賬戶的被騙資金全部都被用來(lái)購(gòu)買虛擬貨幣，然后轉(zhuǎn)到了幾個(gè)指定賬戶。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的深入挖掘研判，一條為境外詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。

9月下旬，吳中警方制定統(tǒng)一抓捕方案，兵分多路，對(duì)分散在浙江衢州、麗水等地的犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)，成功抓獲以江某、鄭某為首的11名犯罪嫌疑人。

△嫌疑人

“不用本金就能賺取傭金，做得越多就賺得越多，想不想入伙?”今年8月，本就缺錢(qián)的江某聽(tīng)朋友介紹有這么好的無(wú)本買賣，沒(méi)多想就加入了朋友的團(tuán)隊(duì)。

江某加入了一個(gè)聊天群，并將自己的賬戶發(fā)到群里，很快就收到了5萬(wàn)元匯款。按照對(duì)方要求，他將5萬(wàn)元全部購(gòu)買換成了虛擬貨幣，再轉(zhuǎn)至對(duì)方指定的賬戶。2天內(nèi)完成了10單，輕松賺取了1000元。

嘗到甜頭的江某又動(dòng)起了歪腦筋，了解到發(fā)展下線還能拿提成，就迅速招攬朋友鄭某、邵某等人。一個(gè)多月以來(lái)，該團(tuán)伙交易流水達(dá)到了1000余萬(wàn)元。

目前，江某、鄭某等11人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步審理中。

(警方供圖)