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企業(yè)老板被騙千萬(wàn) 揭開(kāi)了一條倒賣黑卡的產(chǎn)業(yè)鏈

2020-07-10 09:09 來(lái)源: 編輯:現(xiàn)代快報(bào) 瀏覽量:0

(通訊員 陳波 記者 葛小林)去年10月31日,常州一企業(yè)老板遭遇通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙,被騙上千萬(wàn)。常州鐘樓警方展開(kāi)調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)此案中隱藏了一條倒賣黑卡的產(chǎn)業(yè)鏈。在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中,鐘樓警方成功打掉了這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,抓獲嫌疑人20余人。7月9日,常州鐘樓警方就此案進(jìn)行了通報(bào)。

△嫌疑人制作的黑卡

企業(yè)老板接了個(gè)電話,被騙1100余萬(wàn)

現(xiàn)代快報(bào)記者從常州鐘樓區(qū)鄒區(qū)派出所了解到,去年10月31日,常州鐘樓警方接到轄區(qū)某企業(yè)老板黃老板(化姓)的報(bào)警,稱其遭遇通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙,被騙1100余萬(wàn)。原來(lái),騙子忽悠黃老板稱他涉嫌洗黑錢,需要把資金存入安全賬戶。這本是常見(jiàn)的冒充公檢法機(jī)關(guān)實(shí)施詐騙的劇本,但黃老板見(jiàn)騙子用的電話號(hào)碼是常州本地的,便放松了警惕,真將千萬(wàn)巨款轉(zhuǎn)入了騙子的賬戶中。直至一周后,跟朋友交流時(shí),朋友懷疑他遇到的是騙子,他頓時(shí)清醒過(guò)來(lái),這才報(bào)警了。

鐘樓警方懷疑這起案件中不僅有個(gè)詐騙團(tuán)伙,還可能隱藏了黑卡的產(chǎn)業(yè)鏈,于是兵分兩路,一路人員繼續(xù)追查詐騙人員的蹤影,另外一路則由常州網(wǎng)案支隊(duì)、鐘樓網(wǎng)安大隊(duì)、鄒區(qū)派出所組成了專案組,追查聯(lián)系黃老板的那個(gè)常州本地電話號(hào)碼。

通訊代理商私下賣黑卡1400余張

據(jù)辦案民警介紹稱,黑卡是指沒(méi)有進(jìn)行實(shí)名制登記或者不是由本人實(shí)名登記所開(kāi)的手機(jī)卡。因?yàn)榧词棺粉櫟绞謾C(jī)號(hào)碼,一時(shí)也難以追蹤到本人,因此黑卡成了各種犯罪分子熱衷的作案工具。通訊代理商是手機(jī)黑卡的一大來(lái)源,因?yàn)檫@些代理商有著辦卡的指標(biāo)壓力,他們會(huì)向推銷客戶推銷辦卡,一些實(shí)名認(rèn)證的卡沒(méi)有客戶拿走,便成了“抽屜卡”。為了回收成本,代理商會(huì)出售這些“抽屜卡”,這些“抽屜卡”經(jīng)過(guò)層層售賣,很多會(huì)成為了黑卡。

△嫌疑人制作的黑卡

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉嫌詐騙的黃老板的常州電話號(hào)碼,正是出自于常州某通訊代理店的黑卡。

鄒區(qū)派出所民警陳界任介紹稱,警方找到店主謝某,并牽出了其他14名涉案人員。謝某交代稱,他為了完成手機(jī)卡開(kāi)卡任務(wù),從2018年11月開(kāi)始,他找到另一家通訊機(jī)構(gòu)的工作人員和實(shí)名開(kāi)卡的中間商劉某等人,以10塊錢一張的價(jià)格,讓他們偷偷開(kāi)卡。拿到這些實(shí)名認(rèn)證過(guò)的電話卡后,謝某將這些卡以50元一張的價(jià)格,賣給了專門收集黑卡的王某。王某又以100元一張的價(jià)格再次進(jìn)行販賣。隨后在經(jīng)過(guò)幾次轉(zhuǎn)手交易,這些黑卡最終以300元一張的價(jià)格,流入到了犯罪人員的手中。目前僅專案組查證到的謝某、王某等人辦理、售賣的黑卡數(shù)量就多達(dá)1400多張。

技術(shù)男破解實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng)制黑卡

與此同時(shí),專案組發(fā)現(xiàn)另外一條線索:詐騙團(tuán)伙手中掌握的一批黑卡也是常州號(hào)碼。而這些黑拉均是用常州市民的身份信息,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證辦理的。詐騙人員利用這些常州黑卡,專門針對(duì)常州市民實(shí)施詐騙。專案組進(jìn)一步深挖,趕赴重慶,抓獲了8名犯罪嫌疑人。

△警方抓辦理黑卡的獲嫌疑人

據(jù)鐘樓網(wǎng)安大隊(duì)警長(zhǎng)吳濤介紹稱,重慶男子高某原先做手機(jī)靚號(hào)生意,因此認(rèn)識(shí)了一些通訊運(yùn)營(yíng)商等相關(guān)人員。他發(fā)現(xiàn)黑卡生意有利可圖時(shí),便專門在網(wǎng)絡(luò)上承接給手機(jī)卡實(shí)名認(rèn)證的業(yè)務(wù)。他的搭檔李某是一名IT技術(shù)員,破解了運(yùn)營(yíng)商的實(shí)名認(rèn)證系統(tǒng),將個(gè)人的身份證照片和人像錄入系統(tǒng)完成實(shí)名認(rèn)證,目前經(jīng)警方查證的常州黑卡就達(dá)到八九百?gòu)?,涉案金額20余萬(wàn),而他們掌握的全國(guó)各地的實(shí)名認(rèn)證的信息數(shù)量多達(dá)數(shù)萬(wàn)條。

△專案組趕赴重慶,端掉黑卡工作室

據(jù)專案組介紹,很多市民并不知道自己的個(gè)人信息流入出去后,被這些犯罪分子利用,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名認(rèn)證,最終制成了黑卡。而這些黑卡會(huì)流入到詐騙分子手中,被用來(lái)實(shí)施詐騙后拋棄掉。

目前,因涉嫌非法侵犯公民個(gè)人信息罪,20余名涉案人員將被移送檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)公訴。

(警方供圖)

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